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XX 信息港宽带网络管理制度汇编 管理制度汇编 （修正版） 目 目 录 录 目 录................................................................... 2 第一编................................................................... 4 行政管理制度............................................................. 4 第一章 文件管理制度 ................................................ 5 第二章 档案管理制度 ................................................ 7 第三章 印章使用管理规定 ........................................... 11 第四章 证照管理制度 ............................................... 13 第五章 证明函管理制度 ............................................. 13 第六章 会议管理制度 ............................................... 13 第七章 物资管理规定 ............................................... 14 第八章 公司车辆管理规定 ........................................... 15 第九章 考勤管理制度.............................................. 16 第十章 出差管理制度 ............................................... 16 第十一章 通讯费用管理制度 ......................................... 17 第十二章 非工程采购及收货管理制度 ................................. 18 第十三章 库房管理办法 ............................................. 18 第二编.................................................................. 22 人力资源管理制度........................................................ 22 第一章 总则 ....................................................... 23 第二章 录用 ....................................................... 23 第三章 员工管理 ................................................... 28 第四章 薪酬及福利 ................................................. 28 第五章 休假 ....................................................... 29 第六章 保密管理规定 ............................................... 33 第七章 员工培训 ................................................... 34 第八章 奖励 ....................................................... 34 第九章 处分 ....................................................... 34 第十章 附则 ....................................................... 35 附：培训制度 ........................................................ 36 第一章 总则 ....................................................... 36 第二章 培训管理功能 ............................................... 36 第三章 培训工作程序 ............................................... 38 第四章 部门培训 ................................................... 39 第五章 晋职培训 ................................................... 39 第六章 专题培训 ................................................... 40 第七章 层级培训 ................................................... 40 第八章 培训管理 ................................................... 41 第九章 培训档案管理 ............................................... 41 第十章 培训评价 ................................................... 41 第十一章 培训纪律 ................................................. 41 第三编.................................................................. 43 财务管理制度............................................................ 43 第一章 物资管理办法 ............................................... 44 第二章 借款、报销流程及办法 ....................................... 47 第四编.................................................................. 49 合同管理办法............................................................ 49 附件 1: 业务类合同管理办法........................................... 54 第一章 总则 ....................................................... 54 第二章 业务类合同（或者协议）类别 ................................. 54 第三章 标准合同 ................................................... 54 第四章 合同审批权限 ............................................... 54 第五章 业务合同（或者协议）签订流程 ............................... 55 第六章 业务类合同档案管理 ......................................... 56 附件二：工程合同管理办法 ............................................ 57 第一章 总则 ....................................................... 57 第二章 合同的签订、变更、解除与履行 ............................... 57 第三章 合同档案管理 ............................................... 60 第五编.................................................................. 61 网络运行保护管理办法.................................................... 61 第一章 总则 ....................................................... 62 第二章 管理运行保护工作基本制度 ................................... 63 第三章 设备管理 ................................................... 69 第四章 机房管理 ................................................... 71 第五章 网管保护管理 ............................................... 81 第六章 质量管理 ................................................... 83 附件一 网络设备保护管理记录 ........................................ 85 附件二：IP 故障处理流程.............................................. 91 第一编 行政管理制度 第一章 文件管理制度 第一节 总则 一、为习惯公司全方位规范化科学管理，做好公司文件管理工作，使之规范化与制度化，特制定本制度。
二、公司文件是传达方针政策，公布公司行政规章制度、指示、请示与答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。因此，务必认真做好文件的管理工作，有效地为公司进展服务。
三、公司全体员工都应发扬深入调查、联系群众、结合实际、实事求是与认真负责的工作作风，努力提高文件质量与处理效率。
四、文件处理务必做到准确、及时、安全，严格按照规定的时限与要求完成。公司文件由总经办统一发放、传递、用印、保管与立卷归档。
第二节 文件分类 一、规定。公布重要的行政规章制度，采取重大的强制性行政措施，用“规定”。
二、决定、决议。对重要事项或者重大行动做出安排，用“决定”。经会议讨论通过并要求贯彻的事项，用“决议”。
三、通知。转发上级机关文件，批转下级文件，要求下级办理与需要共同执行的事项，用“通知”。
四、通报。表彰先进，批判错误，传达重要信息，用“通报”。
五、请示、报告。向上级请求批示与批准，用“请示”。向上级汇报工作、反映情况、提出建议，用“报告”。
六、批复。答复请示事项用“批复”。
七、函。商洽工作、询问问题、向有关主管部门请求批准等，用“函”。
八、会议纪要。传达会议议定事项与要紧精神，要求与会者共同遵守的，用“会议纪要”。
第三节 文件格式 一、文件通常由标题、发文字号、签发人、密级、紧急程度、正文、附件、发文时间、印章、主题词、主送单位（部门）、抄报（送）单位（部门）等部份构成。
二、文件标题应准确简要概括文件的要紧内容。
三、发文字号包含代号、年号、顺序号。
四、公司发文代号分为四种：①“xxx 发”、②“xxx 人发”、③“xxx 客发”。冠以上述发文代号的内发文件应对全公司具有效力，对外发文应代表公司的整体意志。
发文通常应该是对公司各方面事务具有一定指导性或者约束力的事项的宣告，日常的程序性、流程性文件则应以工单、请示、报告、简报等形式流转。力避随意发文。
“xxx 发”用于公司及各部门的对内对外发文，由总经办统一编号；“xxx人发”、“xxx 客发”分别用于人力资源部的对内对外发文及客户服务中心的对外发文，文件由发文部门自行编号，总经办统一认定。（公司其他部门均以“xxx 发”的代号发文，以②、③代号发文，须在发文权限范围内。） 五、文件务必盖章或者签字。
六、密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”。
七、紧急程度分为“特急”、“急”、“平”。
八、文件内容要求事实清晰、观点鲜明、条理清晰、文字精炼、用语准确。
九、发文单位务必注明全称。
十、多页文件应标明页码。
十一、文字从左至右横写、横排，左侧留装订位。
十二、文件纸通常使用 A4 型。
第四节 收文 一、收文一律使用《xxx 信息港宽带网络有限公司收文簿》。
二、外单位来文均由行政部指定专人收文，由总经办统一拆封、登记，根据文件属性及时分送有关部门。
第五节 办文 一、办文包含文件的分送、传递、承办、催办等程序。
二、办文由总经办统一安排，包含文件的分送、传递与催办。
三、协办部门务必积极配合主办部门完成文件处理。
四、文件的催办由总经办负责，防止漏办或者延误。
五、严格按照时限要求完成。
六、文件传递务必保证安全，完善签收手续，防止文件遗失。
七、文件办理完毕后，统一交由总经办指定专人保管、立卷归档。
第六节 发文 一、发文一律使用《xxx 信息港宽带网络有限公司发文稿纸》。
二、发文程序如下：
公司内部发文: 拟稿人→部门经理核准→主管副总经理→ 总经办统一编号→打印→盖章（签字）→发文→备案 对外发文: 拟稿人→部门经理审核→主管副总经理→总经理核准→总经办统一编号→打印→盖章（签字）→发文→备案 第七节 其他 一、时限要求：
1、特急：限４个工作时内完成。
2、急：限８个工作时内完成。
3、平：限１６个工作时内完成。
二、文件的保密要求：
1、绝密文件：阅后应立即退回发文部门，并由发文部门储存在保险柜内。
2、机密文件：阅后应立即储存在保险柜内。
3、秘密文件：阅后立即储存在文件柜内。
三、文件立卷归档按照《档案管理制度》执行。
第二章 档案管理制度 档案是全面反映公司经营管理各项活动的历史记录，是实现今后决策科学化的重要根据。特制定本方法，各部门务必按本制度认真做好档案管理工作。
第一节 档案范围 公司各类具有储存价值的文件、图纸、方案、软件、图片、音像、实物等都务必立卷、归档。
其中，文件包含：规划、计划、技术资料、工程资料、财务资料、人事资料、会议纪要、项目方案、合同协议、内外行文等。
第二节 档案分类及编号 一、档案按其内容及关联部门可分为六大类：
1、行政类 2、财务类 3、人事类 4、业务类 5、工程类 6、拓展类 二、机要档案须在档案编号后注明：绝密、机密、秘密。具体划分规则见本制度第三节第二条。
三、档案编号以“一案一号”为原则，遇有一案归入多类者，应先确定其要紧类别进行编号。
四、归档后须填写《档案管理登记表》（附表 1）。
第三节 机要档案 一、机要档案按其内容分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。其中：
二、划分标准：
绝密档案包含：
公司经营进展中的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策、战略性的合作协议及金额在 100 万元以上的重大合同。
机密档案包含：
1、财务资料；
2、公司重要会议纪要；
3、公司经营情况；
4、人事档案、薪资性档案、劳动合同；
5、技术资料；
6、金额在 10 万-100 万元的合同。
秘密档案包含：
1、重要项目资料；
2、项目合同协议。
第四节 档案装订 一、以左方装订为原则，右上角标明档案号。
二、文件如有皱折、破旧、参差不齐等情况，应先整补，裁切折叠，使其整齐，再装订。
第五节 储存期限 档案储存期限除政府有关法令或者本公司其他规章制度特定者外，一律按照下列规定办理：
一、永久储存：1、公司章程；2、股东名簿；3、股东会、董事会、监事会会议纪要；4、公司证照；5、各级批文；6、印鉴；7、公司年度经营计划；8、公司年度经营总结；9、年度财务报表；10、技术资料；11、不动产所有权状及其他债权凭证；12、人事资料；13、大型活动图片、音像资料；14、其他核定须永久储存的文书。
二、十五年储存：1、会计凭证；2、其他经核定须十五年储存的文书。(其它财务档案的储存期限按国家有关规定执行) 三、五年储存：1、期满或者解除的合同协议；2、完结后的项目方案；3、其他经核定须储存五年的文书。
四、一年储存：1、部门工作计划及工作总结；2、完结后的部门请求报告；3、完结后无长期储存必要文书。
五、公司规章制度由总经理办公室永久储存，使用部门视其有效期限予以储存。
第...
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